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均胜电子(00699.HK)：战略与ESG委员会工作细则内容摘要

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2025-12-06 00:17:40

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（原标题：战略与ESG委员会工作细则）

宁波均胜电子股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则于2025年12月5日经董事会审议通过并生效。该委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及环境、社会与管治（ESG）相关政策进行研究并提出建议。委员会由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员由董事长或部分董事提名并由董事会选举产生，主任委员由公司董事长担任。委员会下设投资评审小组和ESG工作小组，分别负责重大投资项目的初审与谈判支持，以及ESG政策框架拟定、风险评估、目标设定、信息披露等工作。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过，并应形成书面记录报董事会审议。涉及利益冲突时实行回避制度。本细则自董事会决议通过之日起实施，由董事会解释。

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