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均胜电子(00699.HK)：于2025年12月24日(星期三)举行的2025年第一次临时股东会代表委任表格内容摘要

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2025-12-06 00:14:01

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（原标题：于2025年12月24日(星期三)举行的2025年第一次临时股东会代表委任表格）

宁波均胜电子股份有限公司（股份代号：0699）将于2025年12月24日上午9时30分在浙江省宁波市国家高新区清逸路99号召开2025年第一次临时股东会。本次会议将审议多项议案，包括两项特别决议案和八项普通决议案。特别决议案涉及变更公司注册资本及修订《公司章程》、取消监事会及相关事项并修订《公司章程》。普通决议案包括修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理规定》《会计师事务所选聘制度》《对外担保管理制度》，以及附属公司之间提供担保的议案。H股股东须于2025年12月23日上午9时30分前将填妥的代表委任表格送达公司H股股份过户登记处，方为有效。股东可委任代表出席并投票，也可亲自出席会议并投票，此时代表委任视为撤销。

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