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宁德时代(03750.HK)：海外监管公告-关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-12-06 00:06:55

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（原标题：海外监管公告-关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

宁德时代新能源科技股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月18日。会议审议事项包括：变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案（需特别决议通过，并逐项表决）；修订多项公司制度的议案，涵盖对外投资、关联交易、对外担保、募集资金管理等八项制度（逐项表决）；补选第四届董事会非独立董事；增发H股股份的一般性授权；以及2025年度新增对子公司担保额度的议案。其中，补选董事议案的生效以前述修订公司章程议案获通过为前提。对中小投资者单独计票的议案包括补选董事、增发H股授权及新增担保额度三项。现场会议地点位于福建省宁德市公司科技大楼一楼会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

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