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天溯计量: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要

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2025-12-04 01:29:16

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（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）

深圳天溯计量检测股份有限公司建立健全了股东大会、董事会、独立董事及董事会秘书制度，已取消监事会。报告期内，公司股东大会、董事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作，相关会议程序、决议内容合法合规。公司设有7名董事，含3名独立董事，董事会秘书负责会议筹备、信息披露及投资者关系管理。2025年11月8日，公司召开临时股东会审议通过取消监事会的议案。

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