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碧兴物联: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-12-03 23:42:26

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司发布董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、会议规则及议事方式，要求会议决议须经全体委员过半数同意通过，并形成书面文件提交董事会。相关会议资料需妥善保存十年，与会人员负有保密义务。

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