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德赛西威: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 00:40:31

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确议事方式和决策程序。该制度规定独立董事专门会议由全部独立董事参加，设召集人，定期会议每年至少召开一次，临时会议在特定情形下可召开。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权也需经该会议同意。会议记录须保存至少十年，公司应提供必要支持并承担相关费用。

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