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亿道信息: 董事会审计委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 01:05:14

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（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年11月））

深圳市亿道信息股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，并行使公司法规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且由会计专业独立董事担任召集人。细则规定了委员会在财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免、会计政策变更等事项上的审议职责，以及召开会议、表决程序、履职监督等相关工作规程。

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