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亿道信息: 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 00:54:03

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（原标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知）

深圳市亿道信息股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月10日。会议审议事项包括修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等，以及制定《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项公司治理制度。其中部分议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

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