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金一文化: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-11-28 00:26:36

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（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

北京金一文化发展股份有限公司于2025年11月27日召开第六届董事会第一次会议，选举张波为公司董事长。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并确定各委员会委员及主席人选。聘任王晓峰为公司总经理，杨培琴为董事会秘书，蒋学福为财务总监，张雅为证券事务代表，史天娇为审计部负责人。上述人员任期均与第六届董事会任期一致，部分独立董事任期受任职年限规定限制。

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