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泰祥股份: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-27 20:39:10

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

十堰市泰祥实业股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则规定董事会每年至少召开两次定期会议，会议由董事长召集和主持。董事会会议分为定期和临时会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事或审计委员会等提议召开。会议通知需提前发出，特殊情况可口头通知。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。会议记录、决议公告及档案管理均有明确规定。

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