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泰祥股份: 董事会秘书工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-27 20:38:25

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月））

十堰市泰祥实业股份有限公司制定董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，协助董事长工作，对董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、聘任与解聘程序、培训与考核等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所董事会秘书资格证书，不得存在《公司法》第一百七十八条等规定的情形。其主要职责包括信息披露管理、投资者关系管理、股权管理、公司治理机制建设、规范运作培训等。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，相关人员应予以配合。

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