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星源卓镁: 董事会战略委员会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-27 00:53:47

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（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年11月修订））

宁波星源卓镁技术股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设专门委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议。委员会由不少于三名董事组成，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生。委员会主要职责包括研究公司战略规划、评估经营计划、审议重大投资融资方案、资本运作项目及其他重大事项，并对实施情况进行检查。委员会会议可定期或临时召开，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录及相关材料由董事会秘书保存，保管期限不少于十年。

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