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欢瑞世纪: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 01:15:52

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

欢瑞世纪联合股份有限公司发布《董事会议事规则》，经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司章程制定，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。规则明确了董事会的机构设置、会议召集与主持、提案程序、会议通知、表决机制、决议形成、回避表决、会议记录与档案保存等内容，并对审计、提名、战略、薪酬与考核等专门委员会的职责作出规定。

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