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ST联合: 国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第十一次临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-24 22:11:13

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（原标题：国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第十一次临时会议决议公告）

国旅文化投资集团股份有限公司于2025年11月24日召开董事会2025年第十一次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于公司内设机构和岗位职数设置工作方案的议案》及《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》。会议决定取消监事会，并将相关议案提交股东大会审议。公司定于2025年12月10日召开临时股东大会，审议包括修订章程、取消监事会、续聘审计机构等事项。

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