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神州数码: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-24 21:13:09

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

神州数码集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，经2025年第六次临时股东大会审议通过。规则明确董事会的组成、职权、会议召开程序、表决机制及专门委员会设置等内容。董事会由七名董事组成，独立董事不少于三分之一，设董事长一名，可设联席董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易事项中关联董事应回避表决。规则还规定了董事会秘书职责及议事记录保存等事项。

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