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中信建投证券(06066.HK)：董事会发展战略委员会议事规则内容摘要

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2025-11-21 22:02:28

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（原标题：董事会发展战略委员会议事规则）

中信建投证券股份有限公司制定了《董事会发展战略委员会议事规则》，规范董事会发展战略委员会的议事和决策程序。该规则明确发展战略委员会由不少于3名董事组成，成员及主任由董事会决定，任期与董事会一致，委员在任期内若不再担任董事则自动失去资格。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资决策、行业现状、国家政策、企业文化建设，审议发展战略专项研究报告，对公司可持续发展/ESG管理提供咨询建议，并审阅ESG报告向董事会提出建议。委员会每年召开一次定期会议，必要时可召开临时会议。会议应由三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体成员三分之二以上通过。会议原则上现场召开，也可采用视频、电话等方式。会议决议和记录需保存至少十年。本规则自2025年11月21日起生效。

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