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上海九百: 上海九百第十一届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-11-18 18:42:34

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（原标题：上海九百第十一届董事会第四次会议决议公告）

上海九百股份有限公司于2025年11月17日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过多项议案。会议同意取消监事会并修订公司章程部分条款，将董事会战略委员会更名为战略与ESG委员会，并增加ESG相关职责。同时修订《公司股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，制定《公司ESG工作管理办法》和《董事和高级管理人员离职管理制度》。会议还提名陈功先生为董事候选人，并决定增加指定信息披露媒体。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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