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上海九百: 上海九百董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-18 18:15:17

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（原标题：上海九百董事会议事规则（2025年11月修订））

上海九百股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议和临时会议的召开、提案、通知、召集与主持、表决、决议形成及会议记录等内容。规定董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席董事三分之二以上同意。董事应对关联交易等事项回避表决，独立董事对特定事项享有事前认可权。

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