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卓翼科技: 《董事会议事规则》（2025年11月）内容摘要

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2025-11-15 01:10:31

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（原标题：《董事会议事规则》（2025年11月））

深圳市卓翼科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职责、议事程序及决策机制。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，设董事长和副董事长各一人，均由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易时，关联董事需回避表决。公司设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事在部分事项上具有特别职权。

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