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卓翼科技: 《董事会审计委员会议事规则》（2025年11月）内容摘要

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2025-11-15 01:08:18

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（原标题：《董事会审计委员会议事规则》（2025年11月））

深圳市卓翼科技股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责公司内外审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为专业会计人士，主任委员由该会计专业人士担任。审计委员会主要职责包括指导内部审计工作、审阅审计计划、监督审计实施、协调内外部审计关系，并对财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人任免等事项进行审议后提交董事会。会议分为定期和临时会议，定期会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。委员在涉及利益冲突时需回避表决。公司相关部门应积极配合审计委员会工作，相关资料保存期限不少于十年。

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