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卓翼科技: 《独立董事专门会议工作制度》（2025年11月）内容摘要

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2025-11-15 01:08:10

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（原标题：《独立董事专门会议工作制度》（2025年11月））

深圳市卓翼科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该制度规定独立董事专门会议由全体独立董事参加，会议需三分之二以上独立董事出席方可举行，会议议题包括关联交易、变更承诺方案、公司被收购决策等事项。部分事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。公司应为会议提供必要条件并承担相关费用。

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