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会稽山: 会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年11月修订版）内容摘要

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2025-11-14 22:16:03

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（原标题：会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年11月修订版））

会稽山绍兴酒股份有限公司制定《独立董事专门会议制度》（2025年11月修订版），明确独立董事专门会议的召开频率、召集方式、议事范围及决策程序。制度规定，关联交易、变更承诺、公司被收购应对措施等事项须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议前，也需经该会议审议通过。会议应制作详细记录并由独立董事签字确认，公司需提供必要工作条件和支持。

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