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会稽山: 会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-11-14 21:39:52

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（原标题：会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告）

会稽山绍兴酒股份有限公司于2025年11月14日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》等多项议案，决定取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，并调整董事会人数。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及多项内部治理制度，并增选第六届董事会独立董事。会议决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。

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