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上纬新材: 上纬新材2025年第三次临时股东会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-14 21:37:23

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（原标题：上纬新材2025年第三次临时股东会会议资料）

上纬新材拟将公司住所由上海市松江区松胜路618号变更为上海市松江区鼎盛路828弄2号，并相应修订《公司章程》及《董事会议事规则》。同时，公司拟制定第四届董事会董事薪酬方案，独立董事津贴为税前15万元/年，非独立董事根据是否担任具体职务领取相应薪酬。此外，公司董事会提前换届，提名彭志辉、田华、周斌、姜青松、钮嘉为非独立董事候选人，邓小洋、马惠敏、沈震为独立董事候选人，任期三年。

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