（原标题：关于取消监事会及修订《公司章程》的公告）
山东恒邦冶炼股份有限公司于2025年11月14日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。根据新《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度同步废止。在股东大会审议通过前，现任监事会继续履行职责。公司同时对《公司章程》中涉及监事、监事会的相关条款进行修订，包括股东权利、提案主体、会议召集、表决机制等内容。本次修订尚需提交股东大会审议，最终以工商登记机关核准为准。
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