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四维图新: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-14 20:15:12

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（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

北京四维图新科技股份有限公司于2025年11月14日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会履行，并修订《公司章程》及相关治理制度。同时审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度议案，以及制定董事、高级管理人员离职管理制度等。上述部分议案将提交2025年第四次临时股东大会审议。会议表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

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