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大智慧: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-13 22:30:41

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（原标题：董事会议事规则）

上海大智慧股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及议事决策程序。董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权，并设立审计与内控、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或委员会提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易、对外担保等事项有明确审议标准和程序。

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