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君正集团: 君正集团独立董事专门会议工作细则（2025年修订）内容摘要

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2025-11-11 18:28:43

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（原标题：君正集团独立董事专门会议工作细则（2025年修订））

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》（2025年修订），明确了独立董事专门会议的议事规则。该细则规定了需经专门会议审议的事项，包括应当披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、被收购公司的应对决策等。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议前，也须经专门会议过半数同意。专门会议由过半数独立董事推举召集人主持，会议应有三分之二以上独立董事出席方可举行，决议须经全体独立董事过半数通过。会议记录及档案需妥善保存，保密义务明确。

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