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中科三环: 中科三环董事会议事规则内容摘要

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2025-11-11 11:37:55

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（原标题：中科三环董事会议事规则）

北京中科三环高技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会构成、职责及议事程序。董事会由9至11名董事组成，设董事长1人，可设执行董事长和副董事长。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、聘任高管、审批重大交易、关联交易、担保等职权。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事等提议召开。会议表决需过半数董事出席，决议须经半数以上董事同意。规则还规定了会议召集、审议、表决、决议执行及档案保存等内容。

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