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新里程: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-11 11:24:00

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

新里程健康科技集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，规定了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决程序、会议记录及决议执行等内容。董事会由九至十三名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一至两名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及报酬等职权。交易事项达到一定标准需经董事会审议通过并披露。关联交易、对外担保等事项有特别审议要求。董事会会议分为定期和临时会议，应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。

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