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新里程: 董事会秘书工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:20:51

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年11月））

新里程健康科技集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责，主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会及股东大会、会议记录、保密工作、股票变动管理等。董事会秘书须具备财务、管理、法律等专业知识，不得有相关违法违纪情形。公司应为其履职提供便利，不得干预其正常工作。

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