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安井食品: 安井食品董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:08:29

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（原标题：安井食品董事会议事规则（2025年11月修订））

安井食品集团股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确董事会由11名董事组成，其中外部董事占半数以上，独立董事不少于四名。董事会下设战略发展、审计、薪酬与考核、提名及可持续发展五个专门委员会。董事会行使包括经营计划决策、利润分配方案制订、高管聘任与薪酬决定等多项职权。董事长由全体董事过半数选举产生，可召集和主持董事会及股东会。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会等。董事会会议每年至少召开四次，决议需经全体董事过半数同意通过。

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