（原标题：(1)非执行董事辞任;(2)监事会主席辞任;(3)建议委任执行董事及独立非执行董事;(4)委任首席财务官;(5)董事委员会组成变更;及(6)建议取消监事会、建议修订公司章程、建议修订企业管治规则及修订董事会委员会工作细则）
十月稻田集團股份有限公司公告如下：(1) 非執行董事常斌先生因個人工作需要辭任，辭任將於臨時股東大會選出新任獨立非執行董事後生效；(2) 監事會主席何洋先生因工作安排變動辭任，自2025年11月10日起生效，其仍擔任人力資源部總監；(3) 建議委任何洋先生為執行董事、郭虹女士為獨立非執行董事，二人任期至第一屆董事會任期屆滿，郭虹女士亦將出任審核委員會及提名委員會成員；(4) 戢強先生獲委任為首席財務官，自2025年11月10日起生效；(5) 楊志達先生獲委任為提名委員會成員；(6) 建議取消監事會，由審核委員會行使監事會職權，並建議修訂公司章程、企業管治規則及董事會委員會工作細則，其中工作細則修訂已生效。上述建議委任及修訂事項將提交臨時股東大會審議。
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