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丽珠集团: 第十一届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-10 21:41:16

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（原标题：第十一届董事会第二十八次会议决议公告）

丽珠医药集团股份有限公司于2025年11月10日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过提名王智瑶女士为公司独立非执行董事候选人的议案。王智瑶女士39岁，具备临床医学、公共管理和金融专业背景，曾任职于多家医药及咨询企业，目前未持有公司股份，与公司无关联关系。该提名尚需提交股东大会审议，并经深圳证券交易所备案审核无异议后方可表决。会议同时审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议将采用现场与网络投票结合方式举行。

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