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天下秀: 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-11-10 20:03:34

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（原标题：天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会议事规则）

天下秀数字科技（集团）股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月），明确董事会的职责权限、构成及议事决策程序。董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及高管聘任等事项需三分之二以上同意。董事应对决议承担责任，会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

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