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宁波建工: 宁波建工股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-10 17:44:59

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（原标题：宁波建工股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订））

宁波建工股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事及董事会职责，提升董事会运作效率和科学决策水平。董事会由9名董事组成，设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。董事长由董事会过半数选举产生，主持董事会会议并督促决议执行。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可根据特定情形召开。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易事项时关联董事应回避表决。

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