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上纬新材: 上纬新材董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-06 21:12:07

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（原标题：上纬新材董事会议事规则（2025年11月修订））

上纬新材料科技股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月修订），明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、议事规则、决议执行等内容。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。文件详细规定了董事会审批权限，涉及交易、对外投资、担保、关联交易等事项的审议标准。独立董事在关联交易、重大事项中具有特别职权，并设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名与薪酬考核委员会等专门委员会。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开，决议需经全体董事过半数通过。

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