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苏奥传感: 董事会秘书工作细则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-04 21:32:58

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月））

江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任，须取得交易所资格证书。任职资格包括具备财务、管理、法律专业知识，无违法违规记录。董事会秘书任期三年，可连任。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、合规提醒等。董事会每年对其考核，视情况给予表扬或奖励；违规则可能被责令改正、通报批评或处罚。董事会秘书空缺时，董事长或指定人员代行职责。出现不符合任职条件、履职不力等情况时，董事会应在一个月内解聘。辞职需提前一个月通知。公司应聘任证券事务代表协助工作。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归董事会。

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