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深圳机场: 第八届董事会第十五次临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-04 21:25:31

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（原标题：第八届董事会第十五次临时会议决议公告）

深圳市机场股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议于2025年11月4日以通讯表决方式召开，应收表决票9张，实收9张，审议通过三项议案。一是修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款，以符合最新法律法规并结合公司实际，该议案尚需提交股东大会审议；二是制定《公司重大资源开发管理办法》，以加强重大资源监管，规范开发行为，提升开发价值；三是决定召开2025年第二次临时股东大会，会议时间为2025年11月21日14:30，地点为深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室，采用现场与网络投票相结合方式。上述议案均获全票通过。

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