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东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-04 18:30:30

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（原标题：四川东材科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

四川东材科技集团股份有限公司将于2025年11月10日召开第一次临时股东大会。会议审议三项议案：一是变更回购股份用途并注销，拟将已回购的7,934,891股股份注销，减少注册资本，总股本由1,018,117,834股变更为1,010,182,943股；二是变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》，因可转债转股导致注册资本增加至1,018,117,834元，同时拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监督职能；三是修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》。

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