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能科科技: 内部审计制度（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-04 18:19:35

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（原标题：内部审计制度（2025年11月修订））

能科科技股份有限公司制定《内部审计制度》（2025年11月修订），旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。公司董事会下设审计委员会，由独立董事占多数并由会计专业独立董事担任召集人。设立独立的审计部，对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性，不得隶属于财务部门。审计部负责检查公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率效果，定期提交审计计划与报告。重点审计对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用等事项。发现重大缺陷或风险应及时报告。审计委员会出具内部控制自我评价报告，随年报披露。本制度依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，由董事会解释并实施。

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