三花智控(02050.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

浙江三花智能控制股份有限公司于2025年10月31日召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理工商变更及章程备案事宜。

会议审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，共涉及26项制度，其中修订《独立非执行董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《股东会网络投票管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等24项，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》2项。前述第1至第6项制度尚需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过后生效。

会议审议通过《关于变更证券事务代表的议案》，吕逸芳女士因工作调整辞去证券事务代表职务，继续在公司担任其他职务。董事会同意聘任吴美静女士、张宇青先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。二人均具备董事会秘书资格证书，符合任职资格。相关制度全文及修订内容已在巨潮资讯网披露。