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中金公司: 中金公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-31 20:36:24

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（原标题：中金公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

中国国际金融股份有限公司于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了五项议案，无否决议案。会议审议通过关于不再设立监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东大会议事规则》并更名的议案、修订《董事会议事规则》的议案、选举执行董事并确定其报酬的议案以及2025年中期利润分配方案的议案。其中，第一项为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；其余为普通决议议案，均获过半数通过。会议由董事长陈亮主持，采取现场与网络投票相结合方式召开，出席股东及代理人共731人，代表有表决权股份总数60.747731%。北京市金杜律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

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