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中金公司: 中金公司第三届董事会第十一次会议决议暨选举副董事长的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-31 20:31:03

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（原标题：中金公司第三届董事会第十一次会议决议暨选举副董事长的公告）

中国国际金融股份有限公司于2025年10月31日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过选举王曙光先生为公司副董事长，任期至本届董事会任期结束。王曙光先生不再担任董事时，副董事长职务自动终止。董事会同意调整董事会专门委员会构成，选举王曙光先生为战略与ESG委员会、薪酬委员会及风险控制委员会成员；选举田汀女士为战略与ESG委员会及风险控制委员会成员，上述成员任期均至本届董事会任期结束。董事会同意委任王曙光先生为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条规定的授权代表，与联席公司秘书周佳兴先生共同担任该职，董事长陈亮先生不再担任授权代表。本次会议表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

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