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沪电股份: 第八届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 20:08:40

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（原标题：第八届董事会第九次会议决议公告）

沪士电子股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年10月30日召开，审议通过多项议案。公司拟发行H股股票并在香港联合交易所主板上市，发行规模不超过总股本的15%，并授权行使超额配售选择权。董事会同意不设监事会，由审计委员会行使监事会职权。公司注册资本因股票期权行权增至1,924,363,537元。会议还审议通过修订公司章程及相关治理制度、增选吴传彬为董事、官锦堃为独立非执行董事，调整董事会战略委员会为战略与ESG委员会，并制定H股上市后适用的系列制度。本次发行募集资金将用于产能扩张、研发、并购及补充营运资金。相关议案将提交2025年第一次临时股东会审议。

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