中国银河(06881.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

中国银河证券股份有限公司于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长王晟主持，采取现场与网络投票相结合方式举行。北京市金杜律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定。

出席本次股东大会的股东共计773人，代表有表决权股份6,627,346,572股，占公司有表决权股份总数的60.610049%。其中A股股东及代理人现场出席2人，代表股份5,160,831,664股；网络投票A股股东770人，代表股份231,001,879股；H股股东代表1人，代表股份1,235,514,029股。

会议审议通过六项议案：
1.《关于提请审议修订<公司章程>的议案》，同意股份占出席会议股东所持表决权的99.984558%，获通过。
2.《关于不再设置公司监事会的议案》，同意股份占比99.953422%，获通过。
3.《关于提请审议修订<股东大会议事规则>的议案》，同意股份占比99.983363%，获通过。
4.《关于提请审议修订<董事会议事规则>的议案》，同意股份占比99.985372%，获通过。
5.《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司2025年中期利润分配方案>的议案》，同意股份占比99.982069%，获通过。
6.《关于中国银河证券股份有限公司2025年度公司资本性支出预算的议案》，同意股份占比99.984568%，获通过。

上述议案中，修订章程、股东大会议事规则及董事会议事规则为特别决议事项，均已获得出席会议股东所持表决权三分之二以上同意。中小投资者对各项议案的表决情况亦分别披露。表决结果合法有效。