（原标题：海外监管公告）
中国银河证券股份有限公司发布《股东会议事规则》公告，该规则经2025年第二次临时股东大会第八次修正，并根据香港联合交易所上市规则第13.10B条作出海外监管公告。
股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议董事会报告、利润分配、注册资本变动、合并分立、修改章程、对外担保、重大资产交易、关联交易、股权激励等职权。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开；出现董事人数不足、亏损达股本三分之一、持股10%以上股东请求等情况时，应在2个月内召开临时股东会。
会议由董事会召集，董事会不履行职责时，审计委员会或符合条件的股东可自行召集。股东会通知应提前20日（年度）或15日（临时）以公告等方式发出，提供现场及网络投票便利。会议须由律师出具法律意见。
表决分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。涉及董事选举、关联交易等事项需遵守回避、累积投票、单独计票等规定。类别股东在特定情况下享有特别表决程序。
本议事规则作为公司章程附件，经股东会审议通过后生效，原规则同时失效。规则依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》等制定，适用于公司股东、董事及相关人员。
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