中国银河(06881.HK)：公告2025年第二次临时股东大会投票表决结果监事退任及派发2025年中期股息内容摘要

（原标题：公告2025年第二次临时股东大会投票表决结果监事退任及派发2025年中期股息）

中国银河证券股份有限公司于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东大会，会议表决通过各项决议案。出席会议的股东及授权代表共持有公司6,627,346,572股股份，占公司已发行股份总数约60.610049%。

会议审议通过修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的特别决议案，以及关于不再设置监事会、2025年中期利润分配方案和2025年度资本性支出预算的普通决议案。

经批准，公司不再设监事会，全体监事屈艳萍、范文波、陶利斌、陈继江及王淡森于会议结束后退任。公司对其任职期间贡献表示感谢。

2025年中期利润分配方案获批准，公司将派发现金股利人民币1,366,800,282.00元（含税），按每10股派人民币1.25元（含税）计算。A股股权登记日为2025年11月14日，除息日及派发日为2025年11月17日。H股暂停过户登记时间为2025年11月11日至11月14日，股权登记日为2025年11月14日，预期股息将于2025年12月24日派发。H股以港元支付，按人民币兑港元平均基准汇率计算，每股H股派0.137021港元（含税）。

公司已委任中国银行（香港）有限公司作为H股股息收款代理人。有关沪股通及港股通投资者的股息派发及税务处理安排亦已明确。