海昌海洋公园(02255.HK)：有关董事会组成变动的补充公告内容摘要

（原标题：有关董事会组成变动的补充公告）

海昌海洋公園控股有限公司（股份代號：2255）就董事會組成變動發出補充公告，說明對俞發祥先生（執行董事）及賴志林先生（非執行董事）獲委任的評估情況。

根據浙江監管局《行政處罰決定書》（[2024]46號），俞發祥被認定曾指示祥源文旅實施相關交易，賴志林作為時任董事長兼代總裁，未充分履行職責，導致信息披露不及時與不準確，二人均違反《上海證券交易所股票上市規則》。上海證券交易所對俞發祥予以公開譴責，對賴志林作出通報批評。

提名委員會在推薦時考慮以下因素：
1. 該事件未反映二人對股東存在不誠實或惡意，處罰屬行政性質，未涉及刑事指控或資格取消，且罰款金額處於法定區間較低水平，顯示事件嚴重性有限。
2. 相關資金已於2022年內全數歸還並支付利息，祥源文旅未受財務損失，無證據顯示侵佔意圖。
3. 二人配合調查，主動提供資料，承認不足，承擔責任，並已繳納罰款。
4. 二人擁有逾20年文旅產業戰略與管理經驗，對本公司業務具高度相關性。
5. 俞發祥當時為祥源文旅實際控制人而非董事，其角色不直接影響其履行本公司執行董事職責的能力。
6. 二人已接受董事職責培訓，理解資金管理與信息披露重要性，並承諾投入足夠時間與關注於公司事務。

經評估，提名委員會認為且董事會同意，俞發祥與賴志林適合擔任相應董事職務，具備所需技能、謹慎、勤勉與誠信，能為公司利益誠實行事，任命符合公司利益。

現屆董事會包括三名執行董事（俞發祥、歐陽明、詹新偉）、三名非執行董事（曲程、賴志林、俞紅華）及三名獨立非執行董事（朱玉辰、王軍、沈涵）。