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ST新华锦: 新华锦第十四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 11:38:08

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（原标题：新华锦第十四届董事会第四次会议决议公告）

山东新华锦国际股份有限公司第十四届董事会第四次会议于2025年10月30日以现场和通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张航女士主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于补选董事会专业委员会委员的议案》，具体内容详见同日披露的公告编号2025-066。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，所有董事均表示报告编制和审议程序符合法律法规要求，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。部分董事提醒关注关联方非经营性资金占用问题，建议尽快核查并敦促清偿，加强资金管理。该议案已获董事会审计委员会审议通过。公告日期为2025年10月31日。

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